Банкиров попросили подключаться к сервису для оценки риска клиентов

24 марта 2022

Банкиров попросили подключаться к сервису для оценки риска клиентовСогласно сообщению пресс-службы ЦБ, регулятор предложил финорганизациям начинать постепенное подключение к спецплатформе. Она поможет банкирам тратить меньше усилий и ресурсов на изучение клиентов в рамках антиотмывочного законодательства.

По мнению регулятора, постепенное подключение к сервису предоставит кредитным организациям возможность проверить готовность своих систем перед основным запуском, который намечен на 1 июля 2022 года.

Благодаря платформе ЦБ будет получать от банкиров в ежедневном режиме сведения об ИП и юрлицах. В ответ регулятор, который обладает большим опытом в поиске подозрительных транзакций, будет направлять банкирам информацию об уровне риска каждого клиента по антиотмывочному направлению.

Новые технологии позволят сократить нагрузку на добросовестных бизнесменов. Не секрет, что сегодня банки часто вынуждены направлять запросы многим клиентам, требуя у них предоставить пояснения, документы по той или иной операции.

С новым же сервисом банки сосредоточатся на предпринимателях с высоким уровнем риска, доля которых не дотягивает до 1% от общего числа юрлиц и ИП.

Понравилось?

16


Читайте также:

← Назад

Отзывы

Центр займов (CentrZaymov)
Вадим Леонидович Сотрудники джой маней были дружелюбными и помогли мне со всеми вопросами. Я не очень в этом понимаю,...
читать полностью
Moneza (Монеза)
Иван Классен Конечно неприятно платить за займ, жаль что бесплатный только первый))) Зато выручаете! Спасибо)
Колибри деньги (Сolibridengi)
Вадим ki Hu Спасибо сотрудникам, что помогли разобраться с займом и рассказаали об акциях компании. Вот такой по...
читать полностью
Отзывы →
Оператор персональных данных
Лицензированные компании
Защита информации