Банкиров попросили подключаться к сервису для оценки риска клиентов

24 марта 2022

Банкиров попросили подключаться к сервису для оценки риска клиентовСогласно сообщению пресс-службы ЦБ, регулятор предложил финорганизациям начинать постепенное подключение к спецплатформе. Она поможет банкирам тратить меньше усилий и ресурсов на изучение клиентов в рамках антиотмывочного законодательства.

По мнению регулятора, постепенное подключение к сервису предоставит кредитным организациям возможность проверить готовность своих систем перед основным запуском, который намечен на 1 июля 2022 года.

Благодаря платформе ЦБ будет получать от банкиров в ежедневном режиме сведения об ИП и юрлицах. В ответ регулятор, который обладает большим опытом в поиске подозрительных транзакций, будет направлять банкирам информацию об уровне риска каждого клиента по антиотмывочному направлению.

Новые технологии позволят сократить нагрузку на добросовестных бизнесменов. Не секрет, что сегодня банки часто вынуждены направлять запросы многим клиентам, требуя у них предоставить пояснения, документы по той или иной операции.

С новым же сервисом банки сосредоточатся на предпринимателях с высоким уровнем риска, доля которых не дотягивает до 1% от общего числа юрлиц и ИП.

Понравилось?

19


Читайте также:

← Назад

Отзывы

Мега Деньги (Megadengi)
Яна Действ Хорошая компания, которая возвращает часть денег при своевременно погашенном займе. Кэшбэк начисляет...
читать полностью
Драйвзайм (Drivezaim)
Иван Коробченко Когда потребовались деньги на оплату нового марафона, то я не знала, к кому обращаться. В этой компа...
читать полностью
Кекас (Kekas)
Тата Я никогда не пользовалась их услугами, пока подруга не скинула ссылку на рубашку, которую нашла на и...
читать полностью
Отзывы →
Оператор персональных данных
Лицензированные компании
Защита информации